公告日期：2025-02-20

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会战略与可持续发展委员会工作细则

（2025 年 2 月）

第一章 总 则

第一条 为适应甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简
称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司在环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）方面的管理能力，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14 号——可持续发展报告（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。

第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作
机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG 进行研究并提出建议，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略与可持续发展委员会成员由 3 至 5 位董事组成，
至少应有 1 位独立董事。

第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以
上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，
由公司董事长担任。

第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委
员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据《公司章程》和本工作细则补足委员人数。

连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。

第七条 战略与可持续发展委员会下设战略投资工作组和可
持续发展（ESG）工作组，均由公司总经理任组长，公司分管规划投资、可持续发展副总经理分别担任副组长，各相关职能部室负责人担任小组成员。

公司董事会办公室（战略投资部）负责牵头组织委员会日常事务，包括但不限于做好委员会决策的前期准备工作、日常工作联络、会议组织、档案管理和执行会议有关决议等工作。

第三章 职责权限

第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：


（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资 方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司可持续发展目标、战略规划、治理架构等进行 研究并提出可持续发展建议；

（五）对公司业务具有重大影响的可持续发展相关风险和机 遇进行识别，指导管理层对可持续发展风险和机遇采取适当的应 对措施；

（六）对公司环境、社会责任及公司治理工作的实施进行监 督检查，评估公司总体可持续发展绩效并提出相应建议；

（七）审阅公司可持续发展相关披露文件，确保 ESG 相关披
露信息的完整性、准确性，包括但不限于年度可持续发展报告；
（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（九）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提
案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序


第十条 战略与可持续发展委员会工作组负责做好委员会决
策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）公司战略发展规划的相关资料；

（二）公司重大投资融资、资本运作、重大投资项目、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（三）公司可持续发展事务相关资料；

（四）其它相关事宜。

第十一条 战略与可持续发展委员会根据战略与可持续发展
委员会工作组提交的材料进行评议，形成会议决议，并将有关会议决议提交公司董事会审议。

第五章 议事规则

第十二条 战略与可持续发展委员会根据需要不定期召开，
会议通知应在召开前三天以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员，但全体委员一致同意豁免的除外。会议由主任委员主持，主任委员……
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